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Nos professionnels sont d'anciens régulateurs et membres d'organismes chargés de l'application de la loi, ainsi que des personnes ayant une expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, du droit, de la banque, de la technologie et de l'application de la loi. Nous parlons plus de 30 langues et avons travaillé dans plus de 100 pays, tant dans les économies développées que dans les marchés émergents.

Expertise
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Expérience en matière de réglementation
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Alison

McCaffrey

Director
Directeur(trice)
Director
Dubai
Alison McCaffrey
Investigations
Litiges
Fraude
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Amanpreet

Bhogal

Manager
Manager
Manager
London
Amanpreet Bhogal
Données et technologie
Investigations
Fraude
Audit et conseil comptable
Corruption

Amina

Hussain

Associate
Consultant(e)
Associate
London
Amina Hussain
Investigations
Litiges
Audit et conseil comptable
Fraude

Amina

Khoungui

Director
Directeur(trice)
Director
Dubai
Amina Khoungui
Investigations
Monitorships
Litiges
Audit et conseil comptable
Fraude

Amy

Cheung

Director
Directeur(trice)
Director
London
Amy Cheung
Investigations
Audit et conseil comptable
Fraude
Corruption

Andrew

Hayes

Associé
Associé(e)
Associé
New York
Andrew Hayes
Investigations
Litiges
Conseil
Audit et conseil comptable
Fraude

Andrew

Petryszak

Associate Director
Senior Manager
Associate Director
New York
Andrew Petryszak
Données et technologie
Crypto-monnaie
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Corruption
Fraude

Andy

Govier

Senior Associate
Consultant(e) Senior
Senior Associate
London
Andy Govier
Investigations
Audit et conseil comptable
Fraude
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Anton

Gubkin

Manager
Manager
Manager
London
Anton Gubkin
Investigations
Litiges
Conseil
Audit et conseil comptable
Fraude

Anurag

Spatzenegger

Director
Directeur(trice)
Director
Paris
Anurag Spatzenegger
Investigations
Monitorships
Litiges
Données et technologie

Arianna

Radu

Senior Associate
Consultant(e) Senior
Senior Associate
Dubai
Arianna Radu
Conseil
Litiges
Investigations
Fraude
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Arnaud

Collombet

Director
Directeur(trice)
Director
Paris
Arnaud Collombet
Monitorships
Conseil
Investigations
Audit et conseil comptable
Corruption

Ashley

Esponda

Director
Directeur(trice)
Director
Dallas
Ashley Esponda
Monitorships
Conseil
Investigations
Corruption
Fraude

Ben

Walter

Associate Director
Senior Manager
Associate Director
London
Ben Walter
Investigations
Litiges
Corruption
Fraude
Audit et conseil comptable

Benjamin

Stanley

Senior Associate
Consultant(e) Senior
Senior Associate
Washington DC
Benjamin Stanley
Monitorships
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Fraude

Carmen

Leal

Associate Director
Senior Manager
Associate Director
London
Carmen Leal
Monitorships
Investigations
Conseil
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Audit et conseil comptable

Charlie

Patrick

Associé
Associé(e)
Associé
London
Charlie Patrick
Conseil
Litiges
Monitorships
Investigations
Audit et conseil comptable

Chris

Timmons

Director
Directeur(trice)
Director
Zurich
Chris Timmons
Conseil
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Corruption
Test, amélioration et mise en œuvre des contrôles
Due Diligence

Christian

Nicholls

Associate Director
Senior Manager
Associate Director
London
Christian Nicholls
Investigations
Litiges
Données et technologie
Audit et conseil comptable
Corruption

Dale

Kitchens

Director
Directeur(trice)
Director
Dallas
Dale Kitchens
Investigations
Litiges
Audit et conseil comptable
Fraude
Corruption
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