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Nos professionnels sont d'anciens régulateurs et membres d'organismes chargés de l'application de la loi, ainsi que des personnes ayant une expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, du droit, de la banque, de la technologie et de l'application de la loi. Nous parlons plus de 30 langues et avons travaillé dans plus de 100 pays, tant dans les économies développées que dans les marchés émergents.

Expertise
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Expérience en matière de réglementation
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Alison

McCaffrey

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directrice
Dubai
Alison McCaffrey
Investigations
Litiges
Fraude
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Amanpreet

Bhogal

Manager
Manager
Manager
Manager
London
Amanpreet Bhogal
Données et technologie
Investigations
Fraude
Audit et conseil comptable
Corruption

Amina

Khoungui

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directrice
Dubai
Amina Khoungui
Investigations
Monitorships
Litiges
Audit et conseil comptable
Fraude

Andrew

Hayes

Associé
Associé(e)
Associé
Associé
New York
Andrew Hayes
Investigations
Litiges
Conseil
Audit et conseil comptable
Fraude

Andrew

Petryszak

Senior Manager
Senior Manager
Senior Manager
Senior Manager
New York
Andrew Petryszak
Données et technologie
Crypto-monnaie
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Corruption
Fraude

Anurag

Spatzenegger

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
Paris
Anurag Spatzenegger
Investigations
Monitorships
Litiges
Données et technologie

Arianna

Radu

Consultant(e)
Consultant(e) Senior
Consultant(e)
Consultante Senior
Dubai
Arianna Radu
Conseil
Litiges
Investigations
Fraude
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Arnaud

Collombet

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
Paris
Arnaud Collombet
Monitorships
Conseil
Investigations
Audit et conseil comptable
Corruption

Benjamin

Stanley

Consultant(e)
Consultant(e) Senior
Consultant(e)
Consultant Senior
Washington DC
Benjamin Stanley
Monitorships
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Fraude

Carmen

Leal

Senior Manager
Senior Manager
Senior Manager
Senior Manager
London
Carmen Leal
Monitorships
Investigations
Conseil
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Audit et conseil comptable

Charlie

Patrick

Associé
Associé(e)
Associé
Associé
London
Charlie Patrick
Conseil
Litiges
Monitorships
Investigations
Audit et conseil comptable

Chris

Timmons

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
Zurich
Chris Timmons
Conseil
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Corruption
Test, amélioration et mise en œuvre des contrôles
Due Diligence

Dale

Kitchens

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
Dallas
Dale Kitchens
Investigations
Litiges
Audit et conseil comptable
Fraude
Corruption
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