Qui sommes-nous ?
Our clients have relied on us for 25 years to deliver service excellence, subject matter expertise and global market knowledge.
Ayant travaillé à travers le monde pour résoudre des problèmes complexes liés à la comptabilité forensique, nous sommes reconnus comme spécialistes des enquêtes multi-juridictionnelles. Nous sommes heureux de pouvoir rassurer nos clients confrontés à des enjeux importants en fournissant des conseils clairs, concrets et objectifs auxquels se fient les régulateurs, les tribunaux et les organismes chargés d'appliquer la loi.
Nous travaillons régulièrement aux côtés d'avocats sur des enquêtes pluriannuelles, les collectes de données à partir de nombreuses sources comptables et électroniques, l'analyse de transactions complexes et l'accompagnement des clients faisant face à des enquêtes réglementaires et des monitorship.
Les autorités réglementaires aux côtés desquelles nous avons travaillé sont notamment le Parquet National Financier (PNF), le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), la Securities & Exchange Commission (SEC), le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, ainsi que de nombreuses autres autorités étrangères.
Bien que nous avons les compétences financières et comptables, nous n'offrons pas - contrairement à bon nombre de nos concurrents - de conseils traditionnels en matière d'audit ou de comptabilité et sommes donc largement exempts de conflits d'intérêts.
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
FRA_Expertise_Chambers and Partners Insight Report_2022_"They are basically my go-to for eDiscovery matters.
Ce que nos clients disent de nous
John Harrison
FRA_John Harrison, Airbus
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
FRA_Expertise_Chambers and Partners Rankings_2021_Everyone that I have worked with at FRA has been really strong..."
Ce que nos clients disent de nous
GIR100 2022
FRA_GIR100_2023
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
FRA_Expertise_Chambers and Partners Litigation Support_2023_"Je considère qu'ils sont au sommet de leur art. Je n'ai encore jamais rencontré de défi pour lequel ils n'avaient pas la bonne personne pour la tâche à accomplir..."
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
FRA_Expertise_Chambers and Partners Litigation Support_2023_"Ils ont une approche très sophistiquée et connaissent bien les sujets qu'ils traitent. En termes de service, je ne vois aucune amélioration à apporter, pour être honnête."
Nos bureaux
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42 Jongno 1-gil
Séoul
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Montréal (Centre de données)
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Responsabilité sociétale des entreprises
Nous nous engageons à promouvoir des pratiques commerciales éthiques et à lutter contre la corruption et la fraude. Notre équipe, composée de plus de 200 personnes passionnées, s'est engagée à susciter des changements positifs dans les communautés où nous vivons et travaillons. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une réelle différence et nous nous engageons à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur pour tous.
En savoir plus
Nos experts
Nos experts sont sollicités par des cabinets d'avocats et des entreprises internationales sur des questions de corruption et de sanctions très médiatisées, en leur apportant leur expertise en matière de comptabilité forensique et eDiscovery.
Notre équipe est composée d'anciens régulateurs et membres d'organismes chargés d'appliquer la loi. Nous avons également une expérience en matière de comptabilité, audit, droit, finance et technologie.
Revolution Beauty
FRA a mené une enquête ciblée sur plusieurs éléments soulevés lors de l’audit des comptes 2022, et a émis son rapport pour le compte du Comité d’Investigation nouvellement nommé.
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Gunvor SA
Le groupe de négoce de matières premières, basé à Genève, a conclu avec les autorités suisse et américaine un accord de 660 millions USD pour l’abandon des enquêtes concernant des allégations des corruption. Deux équipes d’experts FRA ont accompagné Gunvor pour (i) le test et l’évaluation de son programme de conformité, et (ii) le calcul de l’amende, dans le cadre des négociations avec le DOJ.
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Entain
La FRA soutient l'accord novateur de 585 millions de livres sterling conclu par Entain avec le Crown Prosecution Service.
Plus d'informations
L'effondrement d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies due à une fraude
FRA a été chargé de représenter plusieurs clients faisant l'objet d'une enquête par le district sud de New York (SDNY) en rapport avec la chute d'une importante plateforme d'échange de crypto-monnaies.
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Sanctions et guerre entre la Russie et l'Ukraine
Un expert chez FRA a été chargé de surveiller et d'enquêter sur les sanctions relatives aux crypto-monnaies provenant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, afin de protéger les clients contre les violations des sanctions.
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Pratique anti-concurrentielle entre plateformes d'échange de cryptomonnaie
Lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie a été soudainement retiré de plusieurs plateformes d'échange, ses conseils ont mandaté d'urgence un associé de FRA pour enquêter sur un éventuel comportement anticoncurrentiel ou collusoire.
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Marché illicite en ligne
Un dirigeant de FRA a mené une enquête sur une plateforme en ligne délinquante en appliquant une analyse de données complexe qui a permis l'arrestation de nombreux cybercriminels vendant des biens et des services illicites.
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Cryptocurrency Exchange FCC Review
FRA a aidé une grande organisation de crypto-monnaies à répondre aux préoccupations des autorités concernant leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de sanctions.
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Crypto-monnaie et financement du terrorisme
Un expert chez FRA a apporté un soutien essentiel à la division antiterroriste du FBI, dans le cadre d'un travail collectif mettant au jour le financement du terrorisme par les crypto-monnaies. Leurs efforts ont abouti à la plus importante saisie de crypto-monnaie aux États-Unis à ce jour.
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Menace persistante avancée (Advanced Persistent Threat - APT)
En réaction aux cyberattaques menées par un groupe contre des infrastructures américaines, une directrice de FRA a procédé à une recherche approfondie et sophistiquée des actifs en crypto-monnaies afin d'identifier et de mettre fin aux activités de ce groupe.
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Contrôles d'une place de marché NFT
En tant que responsable des affaires réglementaires d'une société de jeux reconnue, un associé de FRA a supervisé le développement des contrôles anti-blanchiment et anti-fraude pour protéger la plateforme de négociation des jetons non fongibles (NFT) de la société.
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Formation pro-bono sur la lutte contre la fraude pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
Les membres de nos équipes de comptabilité forensique et d'analyse des données ont organisé des sessions trimestrielles de formation virtuelle pour les employés concernés des 192 entités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).
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Litige lors d'une fusion-acquisition
FRA a été mandatée par une entreprise mondiale de produits chimiques pour la représenter dans un différend sur l'ajustement du prix d'achat post-closing dans le cadre d'un accord d'achat d'actions et d'actifs de 1,1 milliard de dollars. Les rapports préparées et étayées par l'analyse de FRA ont abouti à une décision favorable à notre client.
Plus d'informations
Arbitrage international relatif au négoce de matières premières
FRA a été approchée par la partie plaignante dans le cadre d'une demande de 1,5 milliard de dollars liée à un arbitrage commercial international afin de fournir des rapports d'experts et des témoignages. Ceux-ci ont permis aux arbitres de trancher en faveur du demandeur.
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Litige devant la High Court britannique impliquant une société de services pétroliers et gaziers
Notre client se défendait contre une demande de plusieurs milliards de dollars devant la High Court britannique concernant des violations alléguées d'un contrat de logistique à long terme. FRA a été engagée pour fournir un témoignage d'expert et fournir son soutien dans le calcul des dommages potentiels associés à la perte de profits.
Plus d'informations
Administration des demandes de restitution liées à l'Holocauste
FRA a été retenue par les autorités suisses et allemandes pour mettre en place des systèmes d'administration des réclamations pour des centaines de milliers de survivants de l'Holocauste, facilitant le décaissement de centaines de millions de dollars sur une période de cinq ans. Il s'agissait de l'une des premières missions du cabinet après sa création au début du siècle.
Plus d'informations
Programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
Dans le cadre d'une enquête de l'ONU sur une éventuelle corruption dans le programme irakien "Pétrole contre nourriture", FRA a procédé à un examen de comptabilité forensique et à un exercice d'eDiscovery.
Plus d'informations
Arbitrage lié à des problématiques de corruption
FRA a été engagée par un tribunal arbitral pour agir en tant qu'expert afin d'identifier les éventuels signaux d'alerte ("red flags") en matière de corruption associés à des paiements de royalties.
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ABB
En décembre 2022, la multinationale suisse a conclu un "accord total et définitif" de 327 millions de dollars avec plusieurs autorités nationales. Une équipe de spécialistes de FRA a soutenu l'entreprise dans sa coopération avec les autorités pendant plus de trois ans, de l'enquête à l'accord et enfin dans le cadre de son programme de mise en conformité.
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Témoin expert auprès de la Cour suprême du Québec
FRA a fourni un soutien pro-bono à un individu canadien qui a présenté une affaire devant la Cour suprême du Québec pour contester la loi du Code pénal canadien qui permet aux officiers de police de procéder à des contrôles routiers sans soupçonner qu'une infraction ait été commise.
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Répondre à une demande d'accès à des données confidentielles (DSAR)
FRA a contribué à la réponse d'un client à une DSAR dans un délai limité. FRA a appliqué une solution DSAR pour obtenir une vue globale sur plus de 900 000 documents, éliminer les redondances, expurger les informations confidentielles et fournir une réponse complète et structurée.
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Petrofac
FRA a été engagée par Petrofac et son conseil pour l'accompagner dans ses négociations avec le SFO dans le cadre d'une enquête liée à des allégations de corruption.
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Organisation internationale à but non lucratif
FRA a été sollicité pour apporter un soutien pro bono à une organisation à but non lucratif qui avait identifié des anomalies potentielles dans ses registres comptables et bancaires.
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Banque européenne
Une banque européenne a demandé à FRA d'effectuer une première évaluation de son exposition au risque dans le contexte de clients prétendument impliqués dans des activités de blanchiment d'argent. Cette question préoccupait cette institution en raison des implications réglementaires, financières et de réputation potentielles pour la banque.
Plus d'informations
Société de télécommunications du Moyen-Orient
FRA a été retenu pour accompagner l'une des plus grandes entreprises de télécommunications mobiles au monde dans le cadre d'une enquête interne qui nécessitait un examen eDiscovery dans un contexte de violations présumées de la conformité.
Plus d'informations
Entreprise multinationale d'extraction de pétrole et de gaz
FRA a été retenu pour aider un client à réaliser une due diligence dans le cadre de l'achat d'un producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest.
Plus d'informations
Multinationale pharmaceutique
FRA a été engagée par un cabinet d'avocats américain pour assister une entreprise du secteur de la santé assignée dans le cadre d'un accord de poursuites différées (DPA) relatif à des violations de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (Foreign Corrupt Practices Act).
Plus d'informations
Société internationale de gestion d'événements et de talents
Un employé d'une agence internationale de talents a quitté l'entreprise et a emmené avec lui plusieurs clients importants chez un concurrent direct.
Plus d'informations
Deminor Recovery Services/Olympus
Olympus, fabricant japonais d'appareils photo et d'équipements médicaux, a dissimulé des pertes d'une valeur de 1,7 milliard de dollars depuis le début des années 1990.
Plus d'informations
Banque Leumi
FRA a été engagée dans le cadre du monitorship d'une banque israélienne et ses filiales qui, entre 2000 et 2011, ont délibérément aidé des clients américains à ouvrir et à maintenir des comptes non déclarés à l'étranger et à dissimuler des actifs et des revenus aux autorités.
Plus d'informations
Action collective contre l'isolation dans les prisons américaines
FRA a été contactée par White & Case pour apporter un soutien pro bono à l'ACLU dans le cadre de son action collective fédérale visant à mettre fin à l'isolement dans deux prisons de Virginie.
Plus d'informations
Société nordique de télécommunications
FRA a été chargé par Telia Company (capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars) et ses avocats au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas de fournir des services de comptabilité forensique et des conseils en matière d'eDiscovery dans le cadre d'une enquête sur la société.
Plus d'informations
Société multinationale d'ingénierie des transports
FRA a été retenu par le conseil américain d'Alstom (capitalisation boursière : plus de 10 milliards de dollars) pour l'assister dans la défense d'un recours collectif en matière de valeurs mobilières aux États-Unis. L'affaire concernait des allégations relatives au financement par crédit à l'exportation d'une division qu'Alstom avait vendue à un tiers.
Plus d'informations
Compagnie d'assurance multinationale
FRA a été retenu par un grand assureur européen (capitalisation boursière : plus de 60 milliards de dollars) impliqué dans un litige avec un client américain. Le litige basé aux États-Unis nécessitait un exercice d'eDiscovery potentiellement vaste et coûteux.
Plus d'informations
Airbus
FRA a conseillé Airbus dès le départ en concevant une approche d'enquête forensique robuste, en mettant en place une stratégie de gouvernance des données, en fournissant une évaluation des risques de conformité et en proposant un soutien à leur remédiation, ainsi qu'en fournissant un modèle de calcul de l'amende finale.
Technip
Suite à l'imposition d'un moniteur dans le cadre d'une enquête conjointe du ministère américain de la justice (DoJ) et de la Securities Exchange Commission (SEC), Technip a fait appel à FRA pour examiner les mesures anti-corruption et le programme de conformité de l'entreprise, fournir des services de comptabilité forensique et d'eDiscovery et former l'équipe d'audit interne du client afin qu'elle puisse mener, à l'avenir, des revues internes de manière autonome.
Plus d'informations
Rolls-Royce
Rolls-Royce plc, fabricant et distributeur britannique de moteurs pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la marine et de l'énergie, faisait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice (DOJ), du Serious Fraud Office (SFO) britannique et des autorités brésiliennes portant sur des allégations de faits de corruption.
Plus d'informations
Carrières
Chez FRA, travailler en collaboration au sein d'une même équipe fait partie de notre ADN. Nous formons des équipes diversifiées, collaboratives et inclusives et nous célébrons les différences de pensée et d'expérience. Nous nous aidons mutuellement à progresser sur le plan personnel et professionnel, et nous réussissons ensemble.
Les membres de notre équipe sont des comptables forensiques, d'anciens banquiers d'affaires, des analystes financiers, des data analystes, des juristes, des architectes de bases de données, des experts en eDiscovery et de collecte de données, des ingénieurs logiciel et des informaticiens certifiés.
