Multinationale pharmaceutique

Défi

FRA a accompagné un avocat américain pour aider une entreprise scientifique soumise à un accord de poursuite différée ("Deferred Prosecution Agreement", "DPA") relatif à des violations de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger ("US Foreign Corrupt Practices Act", "FCPA"). L'entreprise avait eu du mal à mener à bien les exigences d'un précédent DPA similaire et avait besoin d'une vue consolidée et holistique des informations relatives à la conformité, réparties sur plus de 40 systèmes ERP dans le monde entier. Confronté à des coûts croissants et à un risque de réputation, le client devait à la fois augmenter l'efficacité de son programme de contrôle et développer les outils nécessaires pour fournir des informations aux parties prenantes dans des courts délais.

Action

En donnant la priorité aux demandes d'extraction des données du moniteur, FRA a travaillé avec le conseil et le client afin de développer des processus robustes d'extractions des données, et fournir des réponses précises aux questions du moniteur. En partenariat avec les équipes IT et finance du client, FRA a aidé ce dernier à mettre en place des processus performants et des outils de conformité s'appuyant sur des sources de données hétérogènes, notamment les transactions du grand livre, les données de connaissance des clients ("KYC") et les frais des employés.

Solution

Notre travail a démontré la capacité de FRA à combiner l'analyse des données avec une expertise comptable forensique de premier ordre pour aider les clients dans des affaires complexes. Il a également mis en évidence nos capacités en matière de stockage de données, de confidentialité des données transfrontalières, d'intégrité, de structures ERP et de visualisation des données. En se concentrant sur le processus et non sur des outils spécifiques, FRA a été en mesure d'aider le client à obtenir des informations essentielles qui peuvent être présentées aux régulateurs externes et à la direction de l'entreprise.