Des conseillers expérimentés et de confiance depuis 25 ans
Nous sommes un cabinet de conseil international qui travaille exclusivement dans le domaine forensique. Nous aidons les entreprises internationales et leurs avocats à identifier, analyser et atténuer les risques associés aux obligations de conformité transactionnelle, aux litiges et aux enquêtes.
Investigations
Nous travaillons en partenariat avec les entreprises et leurs avocats afin de fournir une analyse et des recommandations indépendantes et objectives qui font partie intégrante de la réduction de risques et de la formulation d'une réponse efficace. En tant que leader mondial dans ce domaine, nous avons obtenu des résultats probants dans certaines des enquêtes les plus médiatisées des deux dernières décennies. Nous sommes experts dans l'analyse de grands ensembles de données transactionnelles complexes, avec de l'expérience sur des projets englobant des décennies de données et de transactions.
Qu'il s'agisse d'enquêtes internes ou réglementaires, FRA met à disposition son expertise tout au long de l'enquête en aidant les clients à identifier les secteurs où ils présentent le plus de risques et en fournissant des conseils pour minimiser l'exposition future. Notre spécialisation dans le calcul d'amendes et dans le disgorgement sont à la pointe du marché et fournissent une analyse empirique solide, qui a résisté à l'examen minutieux des régulateurs du monde entier.
Monitorships
Nous disposons d'une expérience inégalée dans le domaine. Nous avons accompagné avec succès des clients, des cabinets d'avocats et des régulateurs dans le cadre de contrôles variés. Ainsi, nous avons développer une approche globale qui nous permet aujoud'hui de proposer des solutions justes, mesurées et tenant compte du risque.
Nous avons agi en tant que contrôleur indépendant et avons également soutenu des contrôleurs nommés par le ministère américain de la Justice (DOJ), la Securities and Exchange Commission (SEC), le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) et le New York Department of Financial Services (NYDFS) dans un certain nombre d'affaires. Nous avons participé à des contrôles liés à la lutte contre la corruption, à la lutte contre le blanchiment d'argent, aux violations des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), à la fraude et aux normes de comptabilité et d'audit du PCAOB.
Nous avons également aidé des clients opérant dans le cadre d'accords de poursuites différées (DPA) à se préparer et à interagir avec les contrôleurs conformité. À ce titre, nous avons été chargés de l'évaluation, de la conception et/ou du suivi des politiques et procédures de conformité.
Litiges
Les organisations sont plus souvent confrontées à des litiges complexes et à des contentieux qui exigent des réponses personnalisées. Nos experts ont l'expérience et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à obtenir les meilleurs résultats, tout en minimisant les risques et les atteintes à la réputation.
Notre équipe expérimentée a assisté des clients et leurs équipes juridiques dans une grande variété de litiges, en fournissant des informations et des analyses fiables à différents stades du litige.
Conseil
Connus et considérés par les régulateurs internationaux comme des spécialistes de premier plan, on nous fait régulièrement confiance pour fournir une expertise en matière de conformité pour des questions ciblées ou globales. Le fondement de FRA est avant tout notre expertise en matière de comptabilité forensique, de gouvernance des données et d'investigations.
Nous avons développé un cadre de programme de conformité sur mesure, comparé à tous les principaux critères internationaux et vérifié de manière indépendante, pour soutenir la conception ou l'amélioration des programmes de conformité, y compris les procédures de diligence raisonnable des tiers, les contrôles financiers internes et les tests d'efficacité des systèmes.
Nous fournissons des recommandations pratiques et réalistes ; nous respectons les obligations tout en équilibrant les impératifs commerciaux et les considérations économiques. Notre approche tient compte des risques sectoriels, géographiques et commerciaux adaptés aux besoins de nos clients et tient compte des préoccupations des parties prenantes concernées.
Données et technologie
Nous possédons plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la mise à disposition de données à des fins de contrôle dans diverses parties du monde.
Grâce à notre approche collaborative et créative, nous fournissons une suite de services transparente et complète afin de répondre aux mieux à toutes vos exigences en matière de données structurées ou non structurées.
Nos experts en données et en technologie combinent une vaste expérience pratique avec le sens des affaires nécessaire pour exploiter au mieux des outils personnalisés ce qui nous permet de répondre aux risques et aux défis uniques de nos clients en matière de gouvernance des données.
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Nos experts en services financiers ont beaucoup travaillé avec des institutions financières, des organisations multinationales et leurs conseillers sur une série de questions relatives au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et aux sanctions que cela implique. Nous avons une expérience qui s'étend de l'accompagnement durant les enquêtes au développement et à la mise en place des dispositifs de gestion des risques.
Nous disposons d'un large éventail d'experts qui travaillent aux côtés de nos comptables forensiques, de nos analystes financiers, de nos ingénieurs informatique et de nos experts en eDiscovery et en analyse de données afin de fournir des services sur mesure à nos clients. Notre équipe comprend également plusieurs spécialistes certifiés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ACAMS).
Nous aidons nos clients à répondre de manière efficace et approfondie aux assignations réglementaires ou aux allégations de dénonciation sérieuse, et à développer un programme de conformité sur mesure répondant aux exigences de tout les principaux critères internationaux. Nous avons donc l'expertise nécessaire et ce, n'importe où dans le monde.
Audit et conseil comptable
Notre équipe de conseillers en matière de réglementation et d'audit, leader sur le marché, offre des conseils d'experts aux entreprises, aux dirigeants et aux cabinets d'experts-comptables. Nous mettons à profit les dizaines d'années d'expérience en comptabilité forensique, en analyse de données et en investigations pour aider nos clients à résoudre les problèmes les plus complexes en matière de comptabilité, d'audit et de réglementation. Notre présence internationale, notre expérience transfrontalière et notre équipe multilingue nous permettent d'offrir notre expertise dans le monde entier.
Notre équipe est connue dans le secteur non seulement car elle fournit des analyses réalistes et indépendantes mais aussi car elle sait présenter de manière synthétique et claire les rapports aux régulateurs.
Corruption
En tant que spécialistes reconnus internationalement dans les enquêtes mulit-juridictionnelles, nous apportons un haut niveau de confiance aux clients confrontés à des problèmes sérieux en leur fournissant des conseils clairs, solides et francs appréciés par les clients, les régulateurs, les tribunaux et les organismes chargés de l'application des lois.
Nos dirigeants et les membres de notre équipe comprennent des professionnels ayant travaillé pour le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.
Nous utilisons les technologies et les spécialistes les plus performants pour fournir des premières informations, relever des défis juridictionnels complexes et nous intégrer complètement dans nos équipes de projet.
Crypto-monnaie
Les experts en crypto-monnaies de FRA ont une expérience pratique du traçage des actifs en crypto-monnaies dans le cadre d'enquêtes multinationales complexes impliquant des ransomwares, des sanctions, le Bank Secrecy Act (BSA)/Anti-Money Laundering (AML), des escroqueries aux jetons et des vols de crypto-monnaies. Nous avons beaucoup travaillé avec des plateforme d'échanges de crypto-monnaies et des institutions financières pour identifier et atténuer de manière proactive les domaines d'exposition aux risques. FRA utilise une approche programmatique croisée entre nos enquêtes, nos conseils en matière de conformité et nos offres de données et de technologies pour fournir à nos clients des solutions de pointe pour leurs besoins en matière de crypto-monnaies.
FRA comprend que les types de données et les outils d'analyse de données nécessaires pour enquêter avec succès sur les questions de crypto-monnaies diffèrent grandement des enquêtes comptables traditionnelles forensiques. Nous nous sommes associés à TRM Labs, un outil d'intelligence blockchain leader du secteur, pour renforcer notre capacité à retracer des flux de fonds complexes. Nos experts en analyse de données travaillent main dans la main avec nos experts en crypto-monnaies pour identifier les ensembles de données structurées et non structurées nécessaires et créer des processus sur mesure pour tirer des renseignements exploitables de vastes ensembles de données.
Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG)
Depuis plus de 20 ans, nous mettons ces valeurs fondamentales en avant en promouvant des pratiques commerciales éthiques et l'éradication de la corruption et de la fraude dans le monde entier.
Lorsqu'elles sont confrontées à des allégations susceptibles de faire dérailler leurs activités, en particulier dans des domaines réglementaires nouveaux ou peu familiers tels que la RSE, les entreprises ont besoin de conseillers qui peuvent rapidement les aider à déterminer une approche rationelle.
Nos enquêteurs forensiques utilisent une approche analytique basée sur le risque pour aider les entreprises internationales et leurs avocats à répondre aux réglementations. Nous priorisons rapidement et en toute confiance les domaines critiques d'une enquête en identifiant les points de données qui présentent les risques de conformité les plus élevés.
Fraude
Depuis plus de 20 ans, nos professionnels aident les clients et leurs avocats à enquêter sur des fraudes complexes. Nous aidons à trouver la vérité parmi de vastes groupement de données, en nous appuyant sur un savoir aiguisé de ce que les autorités recherchent pour découvrir les actes répréhensibles et également cibler les principaux domaines de risque du client afin de minimiser les récidives.
Nos équipes clients réunissent des experts-comptables, des experts en analyse de données et des experts en gouvernance de données afin de tirer parti des compétences techniques requises pour traiter les grandes quantités de données souvent impliquées dans les affaires de fraude d'aujourd'hui. Le fait de disposer d'équipes pluridisciplinaires nous permet de donner aux clients un aperçu des données importantes, en identifiant fréquemment des transactions anormales et problématiques parmi d'énormes volumes de données structurées et non structurées.
Nous avons gagné la confiance de nos clients au fil des années en soutenant certaines des affaires de fraude les plus médiatisées au monde.
Comptabilité forensique
En tant que spécialistes reconnus des enquêtes multi-juridictionnelles, nous rassurons nos clients confrontés à des problèmes sérieux en leur fournissant des conseils clairs, solides et honnêtes recommandé par des régulateurs, des tribunaux et des organismes chargés de l'application de la loi.
Nous y parvenons en combinant l'expérience de la comptabilité forensique et de l'investigation avec une technologie de pointe en matière d'exploration de données pour aider nos clients à gérer efficacement les enquêtes transfrontalières, les litiges et les objectifs de conformité.
Contrairement aux cabinets comptables traditionnels, nous opérons uniquement dans le domaine de la comptabilité forensique et n'avons donc pas de conflits d'intérêts.
Forensic Technologie
Les enquêtes complexes, les litiges à enjeux élevés et les environnements réglementaires multijuridictionnels en constante évolution créent des défis en perpétuelle mutation pour les organisations cherchant à gérer leurs risques juridiques et de conformité.
Les compétences diversifiées de notre équipe intégrée de Technologie Forensique apportent un mélange unique d'expérience en matière d'enquêtes, d'ingéniosité et de technologie pour créer les meilleures solutions pour les besoins de nos clients en matière de eDiscovery, d'analyse et de conformité
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
FRA_Expertise_Chambers and Partners Litigation Support_2023_"Leur réactivité est remarquable. Ils sont toujours disponibles et ils s'occupent toujours des problèmes..."
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
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Ce que nos clients disent de nous
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