Crypto-monnaie

Traçage des actifs

Nos experts en crypto-monnaies ont de l'expérience dans le traçage d'actifs numériques dans des affaires variées. Elle impliquent par exemple des ransomwares, le darkweb, des échanges de crypto-monnaies, du blanchiment d'argent, des schémas de compromission d'emails professionnels, et des entités soutenues par les États chinois et russe.
Nous savons que les techniques sophistiquées de blanchiment d'argent à l'aide de crypto-monnaies utilisent plusieurs blockchains pour dissimuler les flux financiers.
Nos experts utilisent des techniques et des outils d'analyse de ces technologies pour identifier les véritables sources et destinations des fonds, et pour mettre en évidence des schémas d'action spécifiques aux crypto-monnaies et des typologies de blanchiment d'argent.

Investigations

Nous avons des dizaines d'années d'expérience avec les organismes internationaux de réglementation, tant sur les marchés matures qu'émergents. Nos experts possèdent non seulement une expertise dans le traçage tactique des actifs en crypto-monnaies, mais aussi une compréhension globale des flux financiers. En nous appuyant sur l'expérience de nos experts dans la conduite d'enquêtes sur un large éventail de questions relatives aux crypto-monnaies, nous développons et exécutons rapidement une stratégie d'enquête complète visant à répondre aux questions les plus urgentes de nos clients.

Conseil en matière de conformité et évaluation de l'exposition aux risques

Dans le contexte réglementaire actuel, il est important d'évaluer en permanence l'efficacité des programmes de conformité et d'atténuation des risques. Nos experts ont une expérience de première main dans l'étude des effets de l'échec des politiques de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à prévenir les activités à haut risque. Nous disposons ainsi d'un aperçu unique des politiques de conformité qui auraient permis de réduire l'exposition d'un client aux risques liés aux entités sanctionnées ou aux crypto-monnaies acquises de manière illicite.

Avec les crypto-monnaies, il ne suffit pas de connaître son client, il faut aussi connaître la transaction. Nos experts connaissent bien les caractéristiques des comportements à risque et ont une grande expérience de la transformation de ces évaluations en recommandations spécifiques. Nos experts utilisent leur connaissance approfondie du secteur pour identifier les recommandations de conformité les plus efficaces, permettant ainsi aux entreprises de toutes tailles d'établir des politiques de conformité à grande échelle. Nous avons l'expérience de la mise en place de programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions pour les bourses de crypto-monnaies, y compris l'examen de l'accueil des clients, le suivi des transactions, les risques et les activités de conformité, et l'identification d'une série de domaines opérationnels et réglementaires nécessitant une amélioration.

Sanctions

Les institutions financières sont soumises à une pression accrue pour s'assurer que les entités sanctionnées n'utilisent pas leurs plateformes. Compte tenu de la prévalence des ransomwares et de l'utilisation des crypto-monnaies pour transférer des fonds en dehors des systèmes bancaires traditionnels, cette pression s'étend au domaine des crypto-monnaies. L'exploitation des bonnes données et l'application des bonnes techniques d'analyse permettent non seulement d'optimiser les efforts de détection, mais aussi de renforcer les capacités de surveillance et de prévention.
Nous utilisons des techniques avancées d'analyse de données pour détecter les transactions directement ou indirectement liées à des entités sanctionnées sur la blockchain, et les combinant à notre grande connaissance des risques de sanction.

Témoignage d'expert

L'industrie des crypto-monnaies évolue rapidement et l'articulation des nuances d'une enquête sur les crypto-monnaies peut avoir un impact considérable sur les résultats d'une affaire. Nos experts en crypto-monnaies ont une grande expérience dans la communication de concepts techniques et de paradigmes financiers inédits, ce qui permet à nos clients de se retrouver en position de force.

Analyse de données et eDiscovery

Les objets contenant des éléments d'information critiques sont fondamentalement différents dans une enquête sur les crypto-monnaies, et sans cette connaissance, des éléments de preuve importants peuvent être manqués au cours du processus d'eDiscovery. Nos experts en crypto-monnaies travaillent main dans la main avec nos experts en gouvernance des données et en forensique pour identifier les données d'enquête spécifiques aux crypto-monnaies et examiner efficacement ces données à grande échelle.

Calcul des amendes 

Les régulateurs du monde entier surveillent de près l'industrie des crypto-monnaies, ce qui fait les gros titres dans la presse et donne lieu à des amendes conséquentes. Pour les entreprises et leurs conseillers juridiques, il est essentiel de disposer d'un partenaire expert en comptabilité forensique capable d'estimer leurs risques et de les protéger face aux sanctions.
Nous combinons la force des connaissances comptables, la modélisation financière et l'analyse experte des flux entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires pour fournir des calculs robustes et fiables des revenus et des coûts attribuables à l'activité commerciale entachée par des allégations de fraude.