Enquêtes internes

Les équipes chargées de la conformité, les conseils d'administration des entreprises et les conseillers juridiques sont désormais appelés à comprendre, à enquêter et à évaluer les risques dans un éventail de plus en plus large de domaines. Les domaines les plus établis tels que la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent sont élargis à des préoccupations émergentes telles que la conformité aux sanctions, la réglementation climatique, la diversité, l'équité et les questions d'inclusion.  

Ces risques potentiels continuent d'évoluer, tout comme la complexité des enquêtes internes, qui peuvent s'étendre à des juridictions à haut risque, couvrir un paysage réglementaire en évolution, nécessiter de rendre compte à diverses parties prenantes, impliquer des enjeux financiers importants, analyser de grands volumes de données diverses, et bien d'autres choses encore.

Chez FRA, nous avons une expérience considérable dans la conduite d'enquêtes internes complexes au sein d'organisations du monde entier. Spécialisés dans les enquêtes depuis plus de vingt ans, nos experts sont reconnus pour leur expérience approfondie et leurs services exceptionnels rendus à la clientèle. Nous avons aidé des clients à répondre à des lancements d'alerte, à des allégations de vente à découvert, à des exigences de diligence raisonnable renforcée et à des tests de programmes de conformité liés à la fraude générale, aux détournements de fonds, à la fraude ou à l'inexactitude comptable, à la corruption, au blanchiment d'argent, aux sanctions, à la RSE et à d'autres manquements présumées.