Analyse des données d'investigation

Analyse des réseaux et bases de données orientées graphe

Les experts en technologie et en forensique de FRA exploitent les bases de données orientées graphe et les techniques d'analyse des réseaux pour explorer les connexions entre les parties et découvrir les relations directes et indirectes entre les individus et les entreprises qui forment les réseaux criminels. Cette approche moderne répond aux demandes des régulateurs qui souhaitent que les organisations fassent un meilleur usage de l'analyse des données et de l'IA. 

Conservation et collecte des données

Notre équipe d'analystes de données a une grande expérience dans la préservation des données structurées. Souvent mandatée par les régulateurs pour satisfaire les obligations légales, atténuer les risques d'inaccessibilité des données et maintenir la continuité de l'activité qui peut être compromise en raison du départ rapide des employés et de l'arrêt du système, en particulier à la suite d'une insolvabilité, d'une restructuration lourde ou d'une liquidation.

Revue des données basée sur le risque

Les communications ou transactions suspectes peuvent être catégorisées par risque afin de cibler efficacement les informations les plus pertinentes en vue d'un examen et d'une enquête supplémentaire, dans le but d'établir le récit sous-jacent à toute irrégularité ou tout acte répréhensible.

Recherche d'actifs et analyse des flux de fonds

Les fonds détournés transitent souvent par de nombreux comptes et sociétés afin de dissimuler le bénéficiaire final. Ces fonds peuvent être entremêlés avec d'autres actifs et peuvent impliquer de nombreuses sources de données disparates. Nous utilisons notre expertise comptable combinée à l'analyse des réseaux pour construire des hypothèses basées sur la donnée et ainsi retracer le parcours des fonds.

Extraire des données structurées à partir de sources de données non structurées

Nos experts en technologie et en forensique s'appuient sur des outils standard de l'industrie, des logiciels NoSQL et des solutions sur mesure développées en interne, pour automatiser l'extraction et l'analyse de données structurées à partir de sources de données non structurées telles que les fichiers PDF et les images. 

Analyse conceptuelle et autres outils analytiques complexes

Nous utilisons des techniques innovantes telles que le clustering, la recherche conceptuelle et l'analyse de communications pour extraire des informations à partir de données non structurées telles que le chat, l'audio et la vidéo. En identifiant les fréquences, les modèles, les réseaux et les correspondances conceptuelles, nous fournissons des informations uniques aux organisations et à leurs conseillers juridiques. Pour en savoir plus sur nos technologies innovantes, cliquez ici.