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Études de cas

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En tant que cabinet spécialisé indépendant, nous sommes agiles, flexibles et mobiles et pouvons nous établir dans n'importe quelle juridiction en quelques jours.

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Gunvor SA

Le groupe de négoce de matières premières, basé à Genève, a conclu avec les autorités suisse et américaine un accord de 660 millions USD pour l’abandon des enquêtes concernant des allégations des corruption. Deux équipes d’experts FRA ont accompagné Gunvor pour (i) le test et l’évaluation de son programme de conformité, et (ii) le calcul de l’amende, dans le cadre des négociations avec le DOJ.

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Revolution Beauty

FRA a mené une enquête ciblée sur plusieurs éléments soulevés lors de l’audit des comptes 2022, et a émis son rapport pour le compte du Comité d’Investigation nouvellement nommé.

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SAP

SAP conclut un accord avec les autorités américaine et sud-africaine.

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Entain

La FRA soutient l'accord novateur de 585 millions de livres sterling conclu par Entain avec le Crown Prosecution Service.

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Formation pro-bono sur la lutte contre la fraude pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)

Les membres de nos équipes de comptabilité forensique et d'analyse des données ont organisé des sessions trimestrielles de formation virtuelle pour les employés concernés des 192 entités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

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Arbitrage lié à des problématiques de corruption

FRA a été engagée par un tribunal arbitral pour agir en tant qu'expert afin d'identifier les éventuels signaux d'alerte ("red flags") en matière de corruption associés à des paiements de royalties.

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ABB

En décembre 2022, la multinationale suisse a conclu un "accord total et définitif" de 327 millions de dollars avec plusieurs autorités nationales. Une équipe de spécialistes de FRA a soutenu l'entreprise dans sa coopération avec les autorités pendant plus de trois ans, de l'enquête à l'accord et enfin dans le cadre de son programme de mise en conformité.

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Petrofac

FRA a été engagée par Petrofac et son conseil pour l'accompagner dans ses négociations avec le SFO dans le cadre d'une enquête liée à des allégations de corruption.

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Airbus

FRA a conseillé Airbus dès le départ en concevant une approche d'enquête forensique robuste, en mettant en place une stratégie de gouvernance des données, en fournissant une évaluation des risques de conformité et en proposant un soutien à leur remédiation, ainsi qu'en fournissant un modèle de calcul de l'amende finale.

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Contrôles d'une place de marché NFT

En tant que responsable des affaires réglementaires d'une société de jeux reconnue, un associé de FRA a supervisé le développement des contrôles anti-blanchiment et anti-fraude pour protéger la plateforme de négociation des jetons non fongibles (NFT) de la société.

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Litige devant la High Court britannique impliquant une société de services pétroliers et gaziers

Notre client se défendait contre une demande de plusieurs milliards de dollars devant la High Court britannique concernant des violations alléguées d'un contrat de logistique à long terme. FRA a été engagée pour fournir un témoignage d'expert et fournir son soutien dans le calcul des dommages potentiels associés à la perte de profits.

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Arbitrage international relatif au négoce de matières premières

FRA a été approchée par la partie plaignante dans le cadre d'une demande de 1,5 milliard de dollars liée à un arbitrage commercial international afin de fournir des rapports d'experts et des témoignages. Ceux-ci ont permis aux arbitres de trancher en faveur du demandeur.

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