Fraude
Enquêter, résoudre et minimiser le risque de fraude grâce à des analyses forensiques et la création de solutions basées sur des données
À mesure que les entreprises s’étendent au-delà des frontières, que la technologie progresse et que les données se multiplient, le risque de fraude augmente également. Les techniques d'enquête et les cadres de réglementation doivent évoluer en conséquence. Les entreprises doivent savoir ce qu'il faut rechercher lors des enquêtes et comment prévenir la fraude. Cela est d’autant plus important que certaines juridictions déplacent leur attention de la responsabilité des entreprises à celle des individus, avec une responsabilité accrue en cas de manquement à prévenir la fraude.
Depuis 25 ans, FRA aide ses clients et leurs conseillers à s'attaquer à la fraude complexe. Nous nous appuyons sur notre expérience directe de ce que recherchent les autorités pour découvrir les actes répréhensibles et ciblons également les principaux domaines de risque de nos clients pour minimiser les risques de récurrence.
En prévision de la directive britannique de 2024 sur le délit de non-prévention de la fraude, découvrez comment la FRA peut vous aider à préparer une bonne défense.
Prix et reconnaissance
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Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
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Comment nous pouvons aider
Spécialistes indépendants des investigations forensiques
Perpetrators of financial fraud seek to exploit loopholes and weaknesses in core areas of corporate compliance programs that apply to most sectors and geographies: money laundering, breach of sanctions, bribery & corruption, accounting and audit, and the associated technology or tools. Our 25+ year track record in resolving complex allegations, investigations and settlements in all of these areas is testament to our experts’ ability to help clients understand and tackle corporate fraud, however it may manifest.
Les compétences des comptables forensic indépendants d'FRA, combinées à notre expertise en matière d'analyse de données et de nouvelles technologies, nous permet de proposer un accompagnement unique à nos clients. Nous avons gagné leur la confiance au fil des années en intervenant lors de certaines affaires de fraude les plus médiatisées au monde (en savoir plus sur nos services d'investigation).
Des conseillers expérimentés en matière de risque de fraude
Notre expérience des enquêtes internes et réglementaires ainsi que des monitorships a démontré que la manière la plus efficace pour l'entreprise de minimiser l'impact des risques de fraude passe par l'évaluation règulière des risques et la mise à jour des contrôles internes y afférent.
Ces connaissances ont permis à nos experts d'élaborer une approche personnalisée pour conseiller les clients dans l'élaboration ou l'amélioration des stratégies de gestion du risque de fraude (en savoir plus sur nos services de conseil.
Conseil et témoignages d'experts
Au delà de son expérience en matière d'enquêtes et de conformité, notre équipe internationale comprend des Certified Fraud Examiners, des spécialistes de la lutte anti-blanchiment et des experts bénéficiant d'une connaissance approfondie d'un grand nombre d'industries. Nous avons été engagés par de nombreux avocats pour les accompagner dans l'élaboration de la stratégie de défense dans le cadre de litiges et arbitrages internationaux (en savoir plus sur nos services en matière de règlement des litiges).
Expertise
Corruption
Conseils indépendants et pluridisciplinaires pour les entreprises et leurs avocats en matière de gouvernance, de mesures d'application et de conformité réglementaire
Plus d'informationsLutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Conseils pluridisciplinaires aux institutions financières et aux entreprises sur les enquêtes internes, les mesures d'application et la conformité réglementaire
Plus d'informationsAudit et conseil comptable
Des professionnels indépendants possédant une vaste expérience en matière de comptabilité, de conformité réglementaire et d'enquête.
Plus d'informationsInvestigations
Des équipes spécialisées et intégrées avec une grande expérience des investigations internationales à fort enjeu et des enquêtes réglementaires.
Plus d'informationsConseil
Les entreprises, les cabinets d'avocats et les autorités de régulation du monde entier nous font confiance pour respecter les normes les plus élevées en matière de gestion des risques liés à la réglementation et à la conformité.
Plus d'informationsLitiges
Une expertise pluridisciplinaire permettant d'anticiper et de résoudre un large éventail de litiges.
Plus d'informationsArbitrage international
Des spécialistes disposant de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour relever les défis de l'investissement international et de l'arbitrage commercial.
Plus d'informationseDiscovery, eDisclosure et Digital Forensics
Une expertise totalement intégrée dans tous les domaines du Electronic Discovery Reference Model (EDRM).
Plus d'informationsAnalyse des données d'investigation
Des processus et des outils de pointe pour extraire, comprendre et analyser de grandes quantités de données de manière systématisée.
Plus d'informationsRecherche des avoirs et analyse des flux de fonds
Experts en matière de traçabilité des fonds détournés et d'identification des avoirs, ce qui permet de renforcer les positions juridiques et les stratégies d'enquête.
Plus d'informationsCrypto-monnaie
Experts en matière de traçage des actifs en crypto-monnaies et de conseils en matière de conformité et d'atténuation des risques pour le secteur des crypto-monnaies.
Plus d'informations
Investigations
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Monitorships
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Litiges
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Conseil
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Données et technologie
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Données et technologies intégrées
Nos équipes sont constituées d'experts en comptabilité forensique, en analyse de données, en gouvernance de données et en forensique digital. Nous tirons parti des différentes compétences techniques afin de traiter de larges volumes de données dont l'analuse est souvent nécessaire dans les affaires de fraude actuelles. Le fait de disposer d'équipes pluridisciplinaires nous permet de donner aux clients un aperçu des données les plus importantes, d'identifier les transactions anormales et problématiques au sein de volumes très importants de données structurées et non structurées.
Ces compétences profitent également aux clients qui entreprennent une gestion proactive du risque de fraude. L'exploitation, l'analyse et les tests effectués sur certaines données de l'entreprise permettent d'identifier de potentiels problèmes en amont, et éviter des investigations internes ou réglementaires coûteuses. Les visualisations des données permettent également aux équipes chargées de la conformité de communiquer les informations pertinentes aux parties prenantes internes et externes, ainsi que, le cas échéant, aux autorités.
Données et technologies intégrées
Nos équipes sont constituées d'experts en comptabilité forensique, en analyse de données, en gouvernance de données et en forensique digital. Nous tirons parti des différentes compétences techniques afin de traiter de larges volumes de données dont l'analuse est souvent nécessaire dans les affaires de fraude actuelles. Le fait de disposer d'équipes pluridisciplinaires nous permet de donner aux clients un aperçu des données les plus importantes, d'identifier les transactions anormales et problématiques au sein de volumes très importants de données structurées et non structurées.
Ces compétences profitent également aux clients qui entreprennent une gestion proactive du risque de fraude. L'exploitation, l'analyse et les tests effectués sur certaines données de l'entreprise permettent d'identifier de potentiels problèmes en amont, et éviter des investigations internes ou réglementaires coûteuses. Les visualisations des données permettent également aux équipes chargées de la conformité de communiquer les informations pertinentes aux parties prenantes internes et externes, ainsi que, le cas échéant, aux autorités.
Petrofac
FRA a été engagée par Petrofac et son conseil pour l'accompagner dans ses négociations avec le SFO dans le cadre d'une enquête liée à des allégations de corruption.
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Menace persistante avancée (Advanced Persistent Threat - APT)
En réaction aux cyberattaques menées par un groupe contre des infrastructures américaines, une directrice de FRA a procédé à une recherche approfondie et sophistiquée des actifs en crypto-monnaies afin d'identifier et de mettre fin aux activités de ce groupe.
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Cryptocurrency Exchange FCC Review
FRA a aidé une grande organisation de crypto-monnaies à répondre aux préoccupations des autorités concernant leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de sanctions.
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Deminor Recovery Services/Olympus
Olympus, fabricant japonais d'appareils photo et d'équipements médicaux, a dissimulé des pertes d'une valeur de 1,7 milliard de dollars depuis le début des années 1990.
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Banque européenne
Une banque européenne a demandé à FRA d'effectuer une première évaluation de son exposition au risque dans le contexte de clients prétendument impliqués dans des activités de blanchiment d'argent. Cette question préoccupait cette institution en raison des implications réglementaires, financières et de réputation potentielles pour la banque.
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Entain
La FRA soutient l'accord novateur de 585 millions de livres sterling conclu par Entain avec le Crown Prosecution Service.
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Airbus
FRA a conseillé Airbus dès le départ en concevant une approche d'enquête forensique robuste, en mettant en place une stratégie de gouvernance des données, en fournissant une évaluation des risques de conformité et en proposant un soutien à leur remédiation, ainsi qu'en fournissant un modèle de calcul de l'amende finale.
Formation pro-bono sur la lutte contre la fraude pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
Les membres de nos équipes de comptabilité forensique et d'analyse des données ont organisé des sessions trimestrielles de formation virtuelle pour les employés concernés des 192 entités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).
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Contrôles d'une place de marché NFT
En tant que responsable des affaires réglementaires d'une société de jeux reconnue, un associé de FRA a supervisé le développement des contrôles anti-blanchiment et anti-fraude pour protéger la plateforme de négociation des jetons non fongibles (NFT) de la société.
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