Thibault Portet est Senior Associate au sein de l'équipe Forensic Accounting du bureau parisien de FRA. Il possède une solide expérience en matière de criminalité financière et de projets de conformité, en particulier dans le secteur bancaire.

Chez FRA, Thibault a contribué à plusieurs enquêtes pour fraude, corruption et litiges. Lors d’une mission de quatre mois en Suisse, il a travaillé avec l’autorité de régulation FINMA sur une enquête bancaire. Parmi ses missions, il a examiné la gouvernance de la banque ainsi que son Large Exposure Report, en le recoupant avec les exigences du Comité de Bâle. Il a également mené des investigations sur les problématiques de surcharge en capital.

Avant de rejoindre l'entreprise, Thibault a acquis une expérience solide en tant que Senior Consultant, principalement dans le secteur financier.

Il a travaillé sur divers projets liés à la sécurité financière, en se concentrant sur la prévention des abus de marché, la conformité réglementaire et la gestion des risques. Son travail a notamment consisté à améliorer des référentiels de métadonnées pour renforcer les contrôles préventifs contre la manipulation de marché, à automatiser des KPI pour les tableaux de bord réglementaires de la BCE et à synthétiser les pertes opérationnelles du groupe liées à la fraude et aux litiges avec les autorités. Il a également participé à l’élaboration d’un plan de contrôle DDA visant à prévenir les conflits d’intérêts et à améliorer la protection des clients. De plus, il a évalué le portefeuille bancaire international d’une entreprise du CAC 40 dans le secteur de la santé afin d’identifier les risques de corruption.

Il a également développé de solides bases en finance d’entreprise grâce à deux années d’expérience internationale en comptabilité, trésorerie, contrôle de gestion et conseil en prix de transfert, en Irlande, en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg.

Thibault est titulaire d’un double diplôme de NEOMA Business School, comprenant un master spécialisé en analyse financière et un master en management. Il a également obtenu un diplôme universitaire en gestion des entreprises (DUT-GEA) à l’IUT Nice Sophia Antipolis.

Il est Certified Fraud Examiner (CFE) et détient la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que le Google Data Analytics Professional Certificate.