Comptabilité forensique
Des équipes spécialisées et intégrées dans le monde entier qui fournissent des conseils sur un large éventail de missions
Notre expérience en matière de comptabilité forensique et d'investigations combinée à l'utilisation de technologies d'exploration de données nous permet d'aider nos clients à gérer efficacement les enquêtes transfrontalières, les litiges et les revues de conformité.
Contrairement aux cabinets comptables traditionnels, nous n'effectuons pas de missions d'audit légal des comptes et n'avons généralement donc pas de conflits d'interêts. Nous conseillons les entrprises impliquées dans des litiges liés, notamment, à l'application de la législation anti-corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), le financement du contre-terrorisme (CTF), les négligences dans le cadre d'audits, le calcul de dommages et intérêts le calcul de potentielles amendes. Nous sommes experts dans l'analyse de larges volumes de données transactionnelles complexes. Nous avons travaillé sur des projets nécessitant la revue de données et de flux financiers couvrant des décénies.
Notre expérience
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Prix et reconnaissance
Prix et reconnaissance
Entreprises avec lesquelles nous avons travaillé
Entreprises avec lesquelles nous avons travaillé
Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
Ce que nos clients disent de nous
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Références de nos clients
Ce que nos clients disent de nous
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Références de nos clients
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Comment nous pouvons aider
Leader du marché fort d'une expertise internationale
Nous avons fourni des éléments de preuve déterminants tant aux régulateurs qu'à nos clients. Ces derniers font confiance à notre expérience en matière d'analyse de transactions complexes, d'investigations anti-corruption, de contentieux, de calcul des avantages retirés des manquements, de sanctions, de lutte anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme.
Nos équipes hautement qualifiées sont composées, entre autres, de comptables forensiques, d'anciens banquiers d'affaires, d'analystes financiers, d'analystes de données, d'experts en eDiscovery et collecte de données, de développeurs et de "Certified Computer Examiners".
Reconnaissance et crédibilité à l'international
Spécialistes reconnus dans le domaine des investigations internationales, nous fournissons un haut niveau de confiance à nos clients en leur apportant des conseils clairs, précis et francs pour la résolution des défis auxquels ils sont confrontés. Au fil des années, nous avons ainsi gagné la confiance de nos clients, des régulateurs, des tribunaux et des organismes chargés de l'application de la loi.
Les équipes de FRA sont composées de professionnels ayant des travaillé auprès d'autorités de contrôle et d'organismes chargés de l'application de la loi, tels que le Serious Fraud Office (SFO) au Royaume-Uni, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Federal Bureau of Investigation (FBI) aux États-Unis.
Expertise
Investigations
Des équipes spécialisées et intégrées avec une grande expérience des investigations internationales à fort enjeu et des enquêtes réglementaires.
Plus d'informationsMonitorships
Des moniteurs expérimentés et des collaborateurs de confiance pour vous accompagner durant toutes les étapes d'un monitorship de conformité.
Plus d'informationsLitiges
Une expertise pluridisciplinaire permettant d'anticiper et de résoudre un large éventail de litiges.
Plus d'informationsConseil
Les entreprises, les cabinets d'avocats et les autorités de régulation du monde entier nous font confiance pour respecter les normes les plus élevées en matière de gestion des risques liés à la réglementation et à la conformité.
Plus d'informationsFraude
Enquêter, résoudre et minimiser le risque de fraude grâce à des analyses forensiques et la création de solutions basées sur des données
Plus d'informationsCorruption
Conseils indépendants et pluridisciplinaires pour les entreprises et leurs avocats en matière de gouvernance, de mesures d'application et de conformité réglementaire
Plus d'informationsLutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Conseils pluridisciplinaires aux institutions financières et aux entreprises sur les enquêtes internes, les mesures d'application et la conformité réglementaire
Plus d'informationsAudit et conseil comptable
Des professionnels indépendants possédant une vaste expérience en matière de comptabilité, de conformité réglementaire et d'enquête.
Plus d'informationsEnvironnemental, Social et de Gouvernance (ESG)
Aider nos clients à relever les défis ESG, à saisir les opportunités ESG et à gérer les risques associés
Plus d'informationsRecherche des avoirs et analyse des flux de fonds
Experts en matière de traçabilité des fonds détournés et d'identification des avoirs, ce qui permet de renforcer les positions juridiques et les stratégies d'enquête.
Plus d'informationsCrypto-monnaie
Experts en matière de traçage des actifs en crypto-monnaies et de conseils en matière de conformité et d'atténuation des risques pour le secteur des crypto-monnaies.
Plus d'informations
Investigations
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Monitorships
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Litiges
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Conseil
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Données et technologie
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Données et technologies intégrées
À l'ère du numérique, les investigations impliquent souvent la collecte d'importants volumes de données provenant d'une variété croissante de sources situées dans multiples juridictions. Chez FRA, nous déployons des équipes dans la plupart des juridictions, afin de s'assurer de collecter rapidement les éléments de preuves de manière ciblée et forensique.
Nous sommes experts dans l'analyse de données complexes et utilisons des technologies et méthodologies innovantes pour extraire les informations pertinentes de larges volumes de données et résoudre les défis des législations relatives à la protection des données personnelles, confidentielles et classées secret-défense.
Données et technologies intégrées
À l'ère du numérique, les investigations impliquent souvent la collecte d'importants volumes de données provenant d'une variété croissante de sources situées dans multiples juridictions. Chez FRA, nous déployons des équipes dans la plupart des juridictions, afin de s'assurer de collecter rapidement les éléments de preuves de manière ciblée et forensique.
Nous sommes experts dans l'analyse de données complexes et utilisons des technologies et méthodologies innovantes pour extraire les informations pertinentes de larges volumes de données et résoudre les défis des législations relatives à la protection des données personnelles, confidentielles et classées secret-défense.
Entreprise multinationale d'extraction de pétrole et de gaz
FRA a été retenu pour aider un client à réaliser une due diligence dans le cadre de l'achat d'un producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest.
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Marché illicite en ligne
Un dirigeant de FRA a mené une enquête sur une plateforme en ligne délinquante en appliquant une analyse de données complexe qui a permis l'arrestation de nombreux cybercriminels vendant des biens et des services illicites.
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Contrôles d'une place de marché NFT
En tant que responsable des affaires réglementaires d'une société de jeux reconnue, un associé de FRA a supervisé le développement des contrôles anti-blanchiment et anti-fraude pour protéger la plateforme de négociation des jetons non fongibles (NFT) de la société.
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Organisation internationale à but non lucratif
FRA a été sollicité pour apporter un soutien pro bono à une organisation à but non lucratif qui avait identifié des anomalies potentielles dans ses registres comptables et bancaires.
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Pratique anti-concurrentielle entre plateformes d'échange de cryptomonnaie
Lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie a été soudainement retiré de plusieurs plateformes d'échange, ses conseils ont mandaté d'urgence un associé de FRA pour enquêter sur un éventuel comportement anticoncurrentiel ou collusoire.
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Témoin expert auprès de la Cour suprême du Québec
FRA a fourni un soutien pro-bono à un individu canadien qui a présenté une affaire devant la Cour suprême du Québec pour contester la loi du Code pénal canadien qui permet aux officiers de police de procéder à des contrôles routiers sans soupçonner qu'une infraction ait été commise.
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Entain
La FRA soutient l'accord novateur de 585 millions de livres sterling conclu par Entain avec le Crown Prosecution Service.
Plus d'informations
Airbus
FRA a conseillé Airbus dès le départ en concevant une approche d'enquête forensique robuste, en mettant en place une stratégie de gouvernance des données, en fournissant une évaluation des risques de conformité et en proposant un soutien à leur remédiation, ainsi qu'en fournissant un modèle de calcul de l'amende finale.
Société nordique de télécommunications
FRA a été chargé par Telia Company (capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars) et ses avocats au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas de fournir des services de comptabilité forensique et des conseils en matière d'eDiscovery dans le cadre d'une enquête sur la société.
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Administration des demandes de restitution liées à l'Holocauste
FRA a été retenue par les autorités suisses et allemandes pour mettre en place des systèmes d'administration des réclamations pour des centaines de milliers de survivants de l'Holocauste, facilitant le décaissement de centaines de millions de dollars sur une période de cinq ans. Il s'agissait de l'une des premières missions du cabinet après sa création au début du siècle.
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Menace persistante avancée (Advanced Persistent Threat - APT)
En réaction aux cyberattaques menées par un groupe contre des infrastructures américaines, une directrice de FRA a procédé à une recherche approfondie et sophistiquée des actifs en crypto-monnaies afin d'identifier et de mettre fin aux activités de ce groupe.
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Formation pro-bono sur la lutte contre la fraude pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
Les membres de nos équipes de comptabilité forensique et d'analyse des données ont organisé des sessions trimestrielles de formation virtuelle pour les employés concernés des 192 entités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).
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Rolls-Royce
Rolls-Royce plc, fabricant et distributeur britannique de moteurs pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la marine et de l'énergie, faisait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice (DOJ), du Serious Fraud Office (SFO) britannique et des autorités brésiliennes portant sur des allégations de faits de corruption.
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Sanctions et guerre entre la Russie et l'Ukraine
Un expert chez FRA a été chargé de surveiller et d'enquêter sur les sanctions relatives aux crypto-monnaies provenant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, afin de protéger les clients contre les violations des sanctions.
Plus d'informations
L'effondrement d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies due à une fraude
FRA a été chargé de représenter plusieurs clients faisant l'objet d'une enquête par le district sud de New York (SDNY) en rapport avec la chute d'une importante plateforme d'échange de crypto-monnaies.
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Cryptocurrency Exchange FCC Review
FRA a aidé une grande organisation de crypto-monnaies à répondre aux préoccupations des autorités concernant leur conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de sanctions.
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Technip
Suite à l'imposition d'un moniteur dans le cadre d'une enquête conjointe du ministère américain de la justice (DoJ) et de la Securities Exchange Commission (SEC), Technip a fait appel à FRA pour examiner les mesures anti-corruption et le programme de conformité de l'entreprise, fournir des services de comptabilité forensique et d'eDiscovery et former l'équipe d'audit interne du client afin qu'elle puisse mener, à l'avenir, des revues internes de manière autonome.
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Société multinationale d'ingénierie des transports
FRA a été retenu par le conseil américain d'Alstom (capitalisation boursière : plus de 10 milliards de dollars) pour l'assister dans la défense d'un recours collectif en matière de valeurs mobilières aux États-Unis. L'affaire concernait des allégations relatives au financement par crédit à l'exportation d'une division qu'Alstom avait vendue à un tiers.
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Banque Leumi
FRA a été engagée dans le cadre du monitorship d'une banque israélienne et ses filiales qui, entre 2000 et 2011, ont délibérément aidé des clients américains à ouvrir et à maintenir des comptes non déclarés à l'étranger et à dissimuler des actifs et des revenus aux autorités.
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Crypto-monnaie et financement du terrorisme
Un expert chez FRA a apporté un soutien essentiel à la division antiterroriste du FBI, dans le cadre d'un travail collectif mettant au jour le financement du terrorisme par les crypto-monnaies. Leurs efforts ont abouti à la plus importante saisie de crypto-monnaie aux États-Unis à ce jour.
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