Pratique anti-concurrentielle entre plateformes d'échange de cryptomonnaie

Défi

Un associé de FRA, alors qu'il était responsable des affaires réglementaires d'une société de jeux en ligne reconnue, a été retenue par les conseils d'une nouvelle crypto-monnaie. La crypto-monnaie avait été récemment cotée au sein de nombreuses plateformes d'échanges de crypto-monnaies et soudainement retirée de la liste par un petit groupe de plateformes à peu près au même moment. En peu de temps, le client a voulu comprendre s'il y avait eu un comportement anticoncurrentiel ou collusif de la part de ces plateformes à l'encontre de la crypto-monnaie.

Action

L'associé de FRA a dirigé une équipe qui a mené un projet de recherche approfondie sur plusieurs des plateformes qui ont radié le client de la liste, à la recherche de liens relationnels entre elles. Ce projet comprenait l'exploration des comptes de médias sociaux appartenant aux plateformes et à leurs fondateurs, ainsi que la réalisation d'enquêtes auprès de sources discrètes, tant au niveau national qu'à l'étranger. L'équipe a établi une chronologie des principaux événements qui confirment l'existence d'indices de collusion entre ces plateformes.

Résultat

L'équipe a rédigé un rapport détaillé soulignant les faits essentiels obtenus concernant ces plateformes et leurs fondateurs. Le rapport contenait des indices de collusion apparente entre les plateformes et le client d'une manière claire et concise, qui ont été transmis au DOJ et au FBI pour la suite de l'enquête.