Sanctions et guerre entre la Russie et l'Ukraine

Défi

Un collaborateur expérimenté de FRA, alors qu'il était analyste de renseignements dans une société d'analyse de blockchain bien connue, était chargé de surveiller et d'enquêter sur l'exposition aux sanctions relatives aux crypto-monnaies liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine afin de protéger les clients contre les violations des sanctions. Compte tenu de l'évolution constante de la guerre et de la sévérité des programmes d'application des sanctions, le collaborateur expérimenté devait établir un programme robuste et holistique pour identifier et atténuer l'exposition aux risques des clients et le mettre perpétuellement à jour pour suivre l'évolution des techniques d'évasion.

Action

Le collaborateur expérimenté de FRA a complété les listes de sanctions mondiales par des enquêtes sur la chaîne de crypto-monnaie, des recherches de sources ouvertes et des opérations d'infiltration afin d'établir un programme complet d'identification des adresses de crypto-monnaie contrôlées par des individus et des groupes sanctionnés. En combinant une surveillance constante des listes de sanctions mondiales avec des efforts d'investigation proactifs, le collaborateur expérimenté a identifié de nombreuses adresses de crypto-monnaies et des entités qui ne sont pas explicitement nommées sur les listes de sanctions, mais qui font l'objet d'une application des sanctions.

Résultat

Le collaborateur expérimenté de FRA a été en mesure de créer et de maintenir une base de données exhaustive de milliers d'adresses cryptographiques pour les principaux organismes d'application de la loi, les régulateurs et les fournisseurs de services d'actifs virtuels à travers des dizaines de pays à utiliser dans le cadre de leurs programmes de conformité et d'enquête sur les sanctions, et a diffusé de manière proactive des notifications ciblées aux clients en fonction de l'exposition au risque en temps réel.