Société internationale de gestion d'événements et de talents
Un employé d'une agence internationale de talents a quitté l'entreprise et a emmené avec lui plusieurs clients importants chez un concurrent direct.
Défi
Un employé d'une agence internationale de talents a quitté l'entreprise et a emmené avec lui plusieurs clients importants chez un concurrent direct. FRA a été chargée de déterminer si l'employé avait utilisé les ressources de l'entreprise pour recruter ces clients, ce qui aurait constitué une violation d'un accord de non-concurrence.
Action
FRA a préservé les données provenant de diverses sources, y compris des appareils à usage personnel et des serveurs de l'entreprise. Nous nous sommes rendus sur place dans les 48 heures pour collecter les données du serveur et les dispositifs physiques "bag & tag". Nous avons poursuivi la conservation en dehors des heures de travail et lancé l'analyse dans notre laboratoire forensique sécurisé.
Solution
Nous avons procédé à un examen forensique des preuves numériques qui a révélé que plusieurs messages sur les réseaux sociaux, tant publics que privés, avaient été envoyés aux clients en question. FRA a également identifié un certain nombre d'éléments clés dans des notes manuscrites. FRA a fourni ses conclusions dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'assistance.
Formation pro-bono sur la lutte contre la fraude pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
Les membres de nos équipes de comptabilité forensique et d'analyse des données ont organisé des sessions trimestrielles de formation virtuelle pour les employés concernés des 192 entités de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).
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Petrofac
FRA a été engagée par Petrofac et son conseil pour l'accompagner dans ses négociations avec le SFO dans le cadre d'une enquête liée à des allégations de corruption.
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Airbus
FRA a conseillé Airbus dès le départ en concevant une approche d'enquête forensique robuste, en mettant en place une stratégie de gouvernance des données, en fournissant une évaluation des risques de conformité et en proposant un soutien à leur remédiation, ainsi qu'en fournissant un modèle de calcul de l'amende finale.
Litige devant la High Court britannique impliquant une société de services pétroliers et gaziers
Notre client se défendait contre une demande de plusieurs milliards de dollars devant la High Court britannique concernant des violations alléguées d'un contrat de logistique à long terme. FRA a été engagée pour fournir un témoignage d'expert et fournir son soutien dans le calcul des dommages potentiels associés à la perte de profits.
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Arbitrage international relatif au négoce de matières premières
FRA a été approchée par la partie plaignante dans le cadre d'une demande de 1,5 milliard de dollars liée à un arbitrage commercial international afin de fournir des rapports d'experts et des témoignages. Ceux-ci ont permis aux arbitres de trancher en faveur du demandeur.
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Menace persistante avancée (Advanced Persistent Threat - APT)
En réaction aux cyberattaques menées par un groupe contre des infrastructures américaines, une directrice de FRA a procédé à une recherche approfondie et sophistiquée des actifs en crypto-monnaies afin d'identifier et de mettre fin aux activités de ce groupe.
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Banque européenne
Une banque européenne a demandé à FRA d'effectuer une première évaluation de son exposition au risque dans le contexte de clients prétendument impliqués dans des activités de blanchiment d'argent. Cette question préoccupait cette institution en raison des implications réglementaires, financières et de réputation potentielles pour la banque.
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Société nordique de télécommunications
FRA a été chargé par Telia Company (capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars) et ses avocats au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas de fournir des services de comptabilité forensique et des conseils en matière d'eDiscovery dans le cadre d'une enquête sur la société.
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Crypto-monnaie et financement du terrorisme
Un expert chez FRA a apporté un soutien essentiel à la division antiterroriste du FBI, dans le cadre d'un travail collectif mettant au jour le financement du terrorisme par les crypto-monnaies. Leurs efforts ont abouti à la plus importante saisie de crypto-monnaie aux États-Unis à ce jour.
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Témoin expert auprès de la Cour suprême du Québec
FRA a fourni un soutien pro-bono à un individu canadien qui a présenté une affaire devant la Cour suprême du Québec pour contester la loi du Code pénal canadien qui permet aux officiers de police de procéder à des contrôles routiers sans soupçonner qu'une infraction ait été commise.
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L'effondrement d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies due à une fraude
FRA a été chargé de représenter plusieurs clients faisant l'objet d'une enquête par le district sud de New York (SDNY) en rapport avec la chute d'une importante plateforme d'échange de crypto-monnaies.
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Répondre à une demande d'accès à des données confidentielles (DSAR)
FRA a contribué à la réponse d'un client à une DSAR dans un délai limité. FRA a appliqué une solution DSAR pour obtenir une vue globale sur plus de 900 000 documents, éliminer les redondances, expurger les informations confidentielles et fournir une réponse complète et structurée.
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Organisation internationale à but non lucratif
FRA a été sollicité pour apporter un soutien pro bono à une organisation à but non lucratif qui avait identifié des anomalies potentielles dans ses registres comptables et bancaires.
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Société de télécommunications du Moyen-Orient
FRA a été retenu pour accompagner l'une des plus grandes entreprises de télécommunications mobiles au monde dans le cadre d'une enquête interne qui nécessitait un examen eDiscovery dans un contexte de violations présumées de la conformité.
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Entreprise multinationale d'extraction de pétrole et de gaz
FRA a été retenu pour aider un client à réaliser une due diligence dans le cadre de l'achat d'un producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest.
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Marché illicite en ligne
Un dirigeant de FRA a mené une enquête sur une plateforme en ligne délinquante en appliquant une analyse de données complexe qui a permis l'arrestation de nombreux cybercriminels vendant des biens et des services illicites.
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Pratique anti-concurrentielle entre plateformes d'échange de cryptomonnaie
Lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie a été soudainement retiré de plusieurs plateformes d'échange, ses conseils ont mandaté d'urgence un associé de FRA pour enquêter sur un éventuel comportement anticoncurrentiel ou collusoire.
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Banque Leumi
FRA a été engagée dans le cadre du monitorship d'une banque israélienne et ses filiales qui, entre 2000 et 2011, ont délibérément aidé des clients américains à ouvrir et à maintenir des comptes non déclarés à l'étranger et à dissimuler des actifs et des revenus aux autorités.
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Compagnie d'assurance multinationale
FRA a été retenu par un grand assureur européen (capitalisation boursière : plus de 60 milliards de dollars) impliqué dans un litige avec un client américain. Le litige basé aux États-Unis nécessitait un exercice d'eDiscovery potentiellement vaste et coûteux.
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Société multinationale d'ingénierie des transports
FRA a été retenu par le conseil américain d'Alstom (capitalisation boursière : plus de 10 milliards de dollars) pour l'assister dans la défense d'un recours collectif en matière de valeurs mobilières aux États-Unis. L'affaire concernait des allégations relatives au financement par crédit à l'exportation d'une division qu'Alstom avait vendue à un tiers.
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Action collective contre l'isolation dans les prisons américaines
FRA a été contactée par White & Case pour apporter un soutien pro bono à l'ACLU dans le cadre de son action collective fédérale visant à mettre fin à l'isolement dans deux prisons de Virginie.
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Administration des demandes de restitution liées à l'Holocauste
FRA a été retenue par les autorités suisses et allemandes pour mettre en place des systèmes d'administration des réclamations pour des centaines de milliers de survivants de l'Holocauste, facilitant le décaissement de centaines de millions de dollars sur une période de cinq ans. Il s'agissait de l'une des premières missions du cabinet après sa création au début du siècle.
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Programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
Dans le cadre d'une enquête de l'ONU sur une éventuelle corruption dans le programme irakien "Pétrole contre nourriture", FRA a procédé à un examen de comptabilité forensique et à un exercice d'eDiscovery.
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Technip
Suite à l'imposition d'un moniteur dans le cadre d'une enquête conjointe du ministère américain de la justice (DoJ) et de la Securities Exchange Commission (SEC), Technip a fait appel à FRA pour examiner les mesures anti-corruption et le programme de conformité de l'entreprise, fournir des services de comptabilité forensique et d'eDiscovery et former l'équipe d'audit interne du client afin qu'elle puisse mener, à l'avenir, des revues internes de manière autonome.
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