Recherche des avoirs et analyse des flux de fonds
Experts en matière de traçabilité des fonds détournés et d'identification des avoirs, ce qui permet de renforcer les positions juridiques et les stratégies d'enquête.
Lorsqu'il s'agit de se préparer à un litige ou à une procédure d'arbitrage impliquant des avoirs potentiellement cachés, la connaissance est un atout. L'équipe de FRA chargée des flux de fonds et de l’asset tracing fournit des informations complètes, opportunes et exploitables.
Qu'il s'agisse d'identifier les bénéficiaires de fonds détournés, d'évaluer la position patrimoniale d'une entité ou d'un individu, ou d'exécuter une sentence arbitrale, nous avons l'expérience nécessaire pour percer à jour les schémas les plus complexes d'aujourd'hui.
Nos équipes multi compétentes et intégrées travaillent en toute transparence à travers les frontières avec les avocats, les entreprises et les autorités afin d'obtenir les résultats les plus efficaces et les plus complets pour nos clients.
Prix et reconnaissance
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Ce que nos clients disent de nous
Références de nos clients
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Comment nous pouvons aider
Investigations
Forts d'une expérience de plusieurs décennies de collaboration avec des régulateurs et agences gouvernementales, nos experts maîtrisent non seulement le traçage tactique des avoirs, mais aussi l'analyse des flux de fonds afin d'aider à enquêter sur d'éventuels actes répréhensibles.
En s’associant avec des conseillers juridiques et des spécialistes de l'intelligence économique à travers les frontières, nous démasquons les stratagèmes complexes utilisés pour cacher des actifs.
Crypto-monnaie
En utilisant des techniques et des outils d'analyse de la blockchain à la pointe de l'industrie pour découvrir la véritable source et la destination des actifs numériques, nos experts en crypto-monnaies ont tracé des actifs dans le cadre d'enquêtes complexes impliquant des ransomwares, des marchés du darknet, des échanges de à haut risque, des typologies de blanchiment d'argent activées par les crypto-actifs, des schémas de compromission d'e-mails d'entreprise et des entités parrainées par les États chinois et russe.
Témoignage d'expert
Nombre de nos experts ont l'habitude de témoigner devant des comités d'arbitrage et des organismes gouvernementaux en tant que témoins directs ou experts. Ils s'alignent sur les objectifs des avocats tout en conservant l'indépendance et l'intégrité de leur contribution. En savoir plus sur nos services d'expertise.
Expertise
Investigations
Des équipes spécialisées et intégrées avec une grande expérience des investigations internationales à fort enjeu et des enquêtes réglementaires.
Plus d'informationsLitiges
Une expertise pluridisciplinaire permettant d'anticiper et de résoudre un large éventail de litiges.
Plus d'informationsArbitrage international
Des spécialistes disposant de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour relever les défis de l'investissement international et de l'arbitrage commercial.
Plus d'informationsForensic Technologie
Données orientées pour les besoins de l'eDiscovery, de la cybercriminalistique, de l'analyse et de la visualisation.
Plus d'informationsAnalyse des données d'investigation
Des processus et des outils de pointe pour extraire, comprendre et analyser de grandes quantités de données de manière systématisée.
Plus d'informationsCorruption
Conseils indépendants et pluridisciplinaires pour les entreprises et leurs avocats en matière de gouvernance, de mesures d'application et de conformité réglementaire
Plus d'informationsFraude
Enquêter, résoudre et minimiser le risque de fraude grâce à des analyses forensiques et la création de solutions basées sur des données
Plus d'informationsLutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Conseils pluridisciplinaires aux institutions financières et aux entreprises sur les enquêtes internes, les mesures d'application et la conformité réglementaire
Plus d'informationsComptabilité forensique
Des équipes spécialisées et intégrées dans le monde entier qui fournissent des conseils sur un large éventail de missions
Plus d'informationseDiscovery, eDisclosure et Digital Forensics
Une expertise totalement intégrée dans tous les domaines du Electronic Discovery Reference Model (EDRM).
Plus d'informationsSoutien aux experts devant les tribunaux et en matière d'arbitrage
Une équipe internationale de spécialistes expérimentés fournissant une expertise claire et fiable.
Plus d'informationsCrypto-monnaie
Experts en matière de traçage des actifs en crypto-monnaies et de conseils en matière de conformité et d'atténuation des risques pour le secteur des crypto-monnaies.
Plus d'informations
Investigations
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Monitorships
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Litiges
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Conseil
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Données et technologie
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Données et technologies intégrées
L'identification de tendances ou d'anomalies dans les données peut être déterminant dans le cadre d'un arbitrage à fort enjeu. Une analyse efficace des données structurées, telles que les relevés bancaires, peut révéler des informations cruciales concernant les transferts de fonds et les achats d'actifs. Notre approche permet de mieux comprendre les documents et les données, en croisant les informations contenues dans de grands volumes de données afin d'identifier des informations stratégiques et des preuves convaincantes.
Données et technologies intégrées
L'identification de tendances ou d'anomalies dans les données peut être déterminant dans le cadre d'un arbitrage à fort enjeu. Une analyse efficace des données structurées, telles que les relevés bancaires, peut révéler des informations cruciales concernant les transferts de fonds et les achats d'actifs. Notre approche permet de mieux comprendre les documents et les données, en croisant les informations contenues dans de grands volumes de données afin d'identifier des informations stratégiques et des preuves convaincantes.
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Crypto-monnaie et financement du terrorisme
Un expert chez FRA a apporté un soutien essentiel à la division antiterroriste du FBI, dans le cadre d'un travail collectif mettant au jour le financement du terrorisme par les crypto-monnaies. Leurs efforts ont abouti à la plus importante saisie de crypto-monnaie aux États-Unis à ce jour.
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Arbitrage lié à des problématiques de corruption
FRA a été engagée par un tribunal arbitral pour agir en tant qu'expert afin d'identifier les éventuels signaux d'alerte ("red flags") en matière de corruption associés à des paiements de royalties.
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Menace persistante avancée (Advanced Persistent Threat - APT)
En réaction aux cyberattaques menées par un groupe contre des infrastructures américaines, une directrice de FRA a procédé à une recherche approfondie et sophistiquée des actifs en crypto-monnaies afin d'identifier et de mettre fin aux activités de ce groupe.
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