Enquêtes réglementaires

Une grande expérience avec les régulateurs

Nos clients s'appuient sur notre expérience et notre capacité à fournir rapidement des preuves essentielles aux autorités de réglementation dans toute une série de domaines, notamment l'analyse complexe de données, la corruption, la fraude, les erreurs comptables, les litiges, l'évaluation des gains retirés des manquements, les sanctions, l'exclusion, le blanchiment d'argent et les affaires de financement du terrorisme.  

Nous avons travaillé avec des dizaines d'autorités sur des marchés matures et émergents. Qu'ils aient affaire à un seul ou à plusieurs régulateurs, nos clients s'appuient sur notre compréhension objective des besoins et des attentes spécifiques des différentes autorités pour les aider à appréhender et à atténuer leurs risques.

Équipes agiles et sur mesure dirigées par des cadres experimentés

Nos équipes de clients sont dirigées par des experts chevronnés qui participent activement à toutes les étapes du processus d'enquête. Grâce à leurs connaissances approfondies et à leur expertise diversifiée, ils contribuent à l'élaboration d'une stratégie d'enquête globale et sont capables de communiquer clairement sur des questions complexes.  

Au fur et à mesure que les compétences et les exigences évoluent et changent au cours d'une enquête réglementaire, nous réunissons l'équipe adéquate tout en maintenant une supervision sénior constante. Fonctionnant comme une entité unique, FRA n'a généralement pas de conflits d'intérêts, ce qui nous permet d'agir rapidement et efficacement, en nous concentrant sur l'obtention de preuves, la découverte rapide et précise de faits essentiels et la communication d'informations.  

Données et technologies intégrées et innovantes

Nous coordonnons avec les équipes internes et externes l'extraction d'informations pertinentes tout en relevant les défis liés aux données transfrontalières, tels que les réglementations régionales en matière de protection des données et les lois sur le secret d'État et le secret commercial. Nos experts en données et en technologie sont répartis dans les services et les zones géographiques de FRA, aidant les avocats et les équipes d'enquête à identifier et à analyser les documents clés plus rapidement, ce qui permet d'obtenir des informations qui sont cruciales pour identifier les domaines d'intérêt, élaborer une réponse appropriée et, finalement, être en mesure de répondre aux régulateurs rapidement et en toute confiance.  

Nous utilisons une gamme de solutions réactives et sur mesure, comprenant l'apprentissage automatique et les solutions mobiles, pour analyser les données structurées et non structurées. Cela nous permet de constituer un ensemble de preuves plus complet et plus solide à l'appui de l'enquête, qui peut résister à l'examen réglementaire. Avec des flux de travail robustes et fiables et des manuels d'exploitation opérationels, nous avons la capacité d'adapter et d'échelonner nos efforts pour répondre aux besoins d'une enquête de n'importe quelle taille et à n'importe quelle étape du processus.