Fabio Ferretti est Associate Director au bureau de FRA à Paris, avec plus de sept ans d'expérience en comptabilité judiciaire et huit ans en comptabilité d'entreprise. Il est spécialisé dans les enquêtes complexes portant sur des allégations de corruption, fraude et violations réglementaires, ainsi que sur le calcul des avantages retirés des manquements (ATM), la due diligence et examens de conformité.

Récemment, Fabio a :

• Soutenu le calcul des ATMs dans les secteurs de la technologie et des transports.
• Aidé un groupe de luxe avec son infrastructure de collecte de preuves.
• Géré des enquêtes internes pour un fabricant de tabac et un prestataire de services financiers.
• Aidé un conglomérat aérospatial à enquêter sur des violations des réglementations britanniques sur le contrôle des exportations, et rédaction des rapports au régulateur en collaboration avec les avocats .

Son expérience comprend des contributions à des missions majeures, notamment au sein du monitoring de trois ans du département américain de la justice (DoJ) sur IAV GmbH, une entreprise d'ingénierie allemande impliquée dans Dieselgate. Dans son rôle, il a évalué la conception, le déploiement et l'efficacité des contrôles internes, ainsi que la culture de conformité et le leadership éthique de l'entreprise. Fabio a également aidé à la défense d'une enquête pour fraude menée par le Serious Fraud Office (SFO) britannique et la Crown Court, en préparant des rapports d'expertise pour les avocats des défendeurs.

De plus, Fabio a participé à l'examen pluriannuel de comptabilité judiciaire et d’eDiscovery de FRA pour Airbus, analysant de volumineuses données financières afin de répondre aux demandes réglementaires du DoJ américain, du SFO britannique, du Parquet National Financier (PNF) français et de plusieurs agences nationales de crédit à l'exportation.

Avant de rejoindre FRA, Fabio a travaillé en tant que comptable financier pour un groupe médiatique, où il a géré la comptabilité et la trésorerie et soutenu des audits internes et externes. Il a également travaillé pour une galerie d'art internationale, supervisant la comptabilité des ventes et garantissant la conformité au UK Bribery Act.

Fabio est Fellow de l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) et titulaire d'un Bachelor of Science en comptabilité appliquée de l'Université Oxford Brookes.

Il parle couramment l'anglais, le français et l'italien.