
Biographie
Amina est Directrice au bureau de Paris. Elle a treize ans d'expérience en matière de crimes en col blanc, de litiges réglementaires et commerciaux internationaux en Europe, Etats-Unis, Afrique, Amérique latine et Moyen-Orient.
Amina est une juricomptable expérimentée, habile dans l’intégration d'outils d'analyse de données dans l’analyse financière/ comptable pour traiter de questions complexes, telles que des schémas comptables sophistiqués et l'examen de flux financiers transfrontaliers complexes. Tout aussi importantes que ses compétences techniques, Amina sait comment présenter efficacement ses conclusions à un public non comptable et est appréciée par les cabinets d'avocats avec lesquels elle collabore pour son approche didactique.
Amina a également évalué les préjudices et profits dans le cadre de poursuites de faits de corruption (« disgorgement »), Par exemple, elle a calculé le montant des profits tirés de manquements par un laboratoire pharmaceutique et a présenté des calculs complexes de profits aux autorités brésiliennes pour deux sociétés distinctes dans le cadre du scandale "Lava Jato". Ces travaux ont consisté à proposer plusieurs scénarios économiques, financiers et comptables et à anticiper les contre-arguments des autorités.
Amina a fourni des analyses d'expertise dans le cadre d’arbitrages et de contentieux internationaux. Par exemple, elle soutient actuellement une partie dans la présentation de ses allégations de corruption à un tribunal arbitral. Elle soutient également les demandes d’indemnisation d'une partie à un arbitrage dans le secteur de la défense au Moyen-Orient, ce qui implique l'analyse de différents scénarios. Amina a également travaillé sur la quantification des dommages liés à un arbitrage d'assurance, en construisant une base de données de milliers de réclamations d'assurance, à l'appui des réclamations juridiques.
Enfin, Amina a évalué sept entreprises dans le cadre de leurs contrôles de conformité par le DOJ, notamment une société d'ingénierie dans le contexte du "Dieselgate", une institution de services financiers pour des questions de conformité bancaire et des industries pétrolières, gazières et manufacturières pour des infractions au FCPA. Ces contrôles de conformité ont eu lieu aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Afrique.
Avant de rejoindre FRA, Amina a travaillé pour Ernst & Young au sein de l'équipe Fraud Investigation & Dispute Services, participant notamment à un projet de conseil de grande envergure en Angola, relatif au monitoring et restructuration des finances publiques. Amina a également de l'expérience en audit financier selon les normes IFRS, French GAAP et US GAAP.
Amina est "Certified Public Accountant" aux Etats-Unis (CPA). Elle est également titulaire d'un MBA de l'ESSEC, d’un master en droit de l'arbitrage et du commerce international de l'Université de Paris-Saclay ainsi que d’une licence en droit. Amina parle couramment Français, Arabe, Anglais, Espagnol et Portugais.