Biographie

Marcela est Associate Director au bureau de Paris. Son expertise comprend les monitorats mandatés par des différents régulateurs, les enquêtes internes sur la fraude et la corruption (“ABAC”), les calculs d’amendes et de restitutions, les sanctions de l’OFAC et la due diligence programmatique ou relative aux fusions et acquisitions.

Ses expériences notables comprennent: le suivi des programmes de conformité (monitorat) de sociétés ayant bénéficié d’accord de poursuites différées (DPA), en accompagnement soit du Moniteur, soit de la société en question; calcul d’amende et de dégorgement pour un prestataire de services d'infrastructures énergétiques; des suivis de conformité FCPA post-acquisition pour les fournisseurs mondiaux des secteurs de l'hôtellerie et du courtage d'assurance; examen du processus de sélection des tiers et de due diligence pour une société pétrolière mondiale; évaluations de conformité des tiers d’une grande entreprise d’infrastructure technologique et logicielle dans les juridictions d’Amérique latine, notamment au Brésil, en Colombie et au Mexique; enquête sur une fraude interne pour une entreprise chimique multinationale. 

Marcela a débuté sa carrière dans les télécommunications en tant qu'analyste financier au sein de l'unité de Siemens à Sao Paulo, au Brésil, et chez un fournisseur boutique en Irlande et en Espagne. Marcela a participé au programme de formation en matière de politique commerciale à l'ambassade du Brésil à Washington, DC, informant les responsables brésiliens des questions économiques liées à l'agenda bilatéral Brésil-États-Unis, puis a rejoint le secteur d’asset management en tant qu'assistante de recherche du stratègiste mondial d’un hedge fund.

Avant de rejoindre FRA, Marcela a travaillé au sein de l’équipe Forensics du cabinet PwC à Washington, DC.

Marcela est titulaire des certifications suivantes : Certified Fraud Examiner (CFE) et Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).  Elle a obtenu une licence en économie de l'Université de Campinas, au Brésil, et un Master en économie de l‘université George Washington à Washington, DC. 

Durant sa carrière, Marcela a vécu au Brésil, en France, en Irlande, en Espagne, aux États-Unis et en Suisse. Marcela parle couramment portugais, anglais, français et espagnol.

Expérience de l'autorité

Office of Foreign Assets Control (OFAC) (Bureau de contrôle des avoirs étrangers)
Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)
US Department of Justice (DOJ)
Serious Fraud Office (SFO)
Controladoria-Geral da União (CGU)
Ministère public fédéral (MPF)
Parquet National Financier (PNF)
Agence Française Anticorruption (AFA)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Prix et reconnaissance

Accréditations

Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d'argent (ACAMS)
Certified Fraud Examiner (CFE)

Langues

Anglais
Français
Portugais
Espagnol

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