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Nos professionnels sont d'anciens régulateurs et membres d'organismes chargés de l'application de la loi, ainsi que des personnes ayant une expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, du droit, de la banque, de la technologie et de l'application de la loi. Nous parlons plus de 30 langues et avons travaillé dans plus de 100 pays, tant dans les économies développées que dans les marchés émergents.

Expertise
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Expérience en matière de réglementation
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Paul

Menoret-Renard

Consultant(e) Junior
Consultant(e)
Consultant(e) Junior
Consultant
Paris
Paul Menoret-Renard
Investigations
Fraude
Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG)

Phillip

Macmillan

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
London
Phillip Macmillan
Investigations
Données et technologie
Corruption
Fraude
Litiges

Rahul

Kurian

Manager
Manager
Manager
Dubai
Rahul Kurian
Investigations
Conseil
Données et technologie
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Crypto-monnaie

Richard

Freeman

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
London
Richard Freeman
Investigations
Fraude
Corruption
Recherche des avoirs et analyse des flux de fonds

Rim

Belaoud

Manager
Manager
Manager
Manager
Paris
Rim Belaoud
Données et technologie
Fraude
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG)
Corruption

Rob

Mason

Associé
Associé(e)
Associé
Associé
London
Rob Mason
Litiges
Données et technologie
Fraude
Corruption
Comptabilité forensique

Samantha

Hsu

Associé
Associé(e)
Associé
Associée
Dallas
Samantha Hsu
Investigations
Monitorships
Conseil
Audit et conseil comptable
Fraude

Seung-ho

Jeong (정승호)

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
Seoul
Seung-Ho Jeong (정승호)
Investigations
Audit et conseil comptable
Fraude
Corruption

Shaf

Sohail

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
London
Shaf Sohail
Investigations
Données et technologie
Litiges
Corruption
Fraude

Sharon

Hall

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directrice
London
Sharon Hall
Conseil
Corruption
Litiges
Fraude
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Shivam

Patel

Consultant(e)
Consultant(e) Senior
Consultant(e)
Consultant Senior
Dubai
Shivam Patel
Investigations
Conseil
Données et technologie
Corruption
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Simon

Taylor

Associé
Associé(e)
Partner and Head of MEA
Associé
Dubai
Simon Taylor
Investigations
Conseil
Données et technologie
Monitorships
Fraude

Stacy

Fresch

Associé
Associé(e)
Associé
Associée
Washington DC
Stacy Fresch
Conseil
Investigations
Monitorships
Litiges
Audit et conseil comptable

Stephanie

Rice

Directeur
Directeur(trice)
Consultant
Directrice
New York
Stephanie Rice
Investigations
Monitorships
Conseil
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions

Stewart

Coombs

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directeur
London
Stewart Coombs
Investigations
Monitorships
Données et technologie
Litiges
Fraude

Tegan

Starr

Directeur
Directeur(trice)
Directeur
Directrice
Zurich
Tegan Starr
Investigations
Monitorships
Conseil
Audit et conseil comptable
Fraude

Thomas

Hyun

Directeur
Directeur(trice)
Director, Cryptocurrency Compliance
Directeur, Enquêtes liées aux crypto-monnaies
Washington DC
Thomas Hyun
Lutte contre le blanchiment d'argent et sanctions
Corruption
Solutions de données complexes
Crypto-monnaie
Données et technologie

Toby

Duthie

Associé Fondateur
Associé Fondateur
Associé Fondateur
Associé Fondateur
London
Toby Duthie
Investigations
Litiges
Conseil
Données et technologie
Audit et conseil comptable

Trevor

Wiles

Associé
Associé(e)
Associé
Associé
London
Trevor Wiles
Investigations
Données et technologie
Conseil
Fraude
Corruption

Umair

Nadeem

Associé
Associé(e)
Associé
Associé
Dallas
Umair Nadeem
Investigations
Monitorships
Litiges
Conseil
Audit et conseil comptable
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